Разъяснение относительно осуществления
платежей в связи с введением в действие
закона о финансовом мониторинге
С 28 апреля 2020 года вступили в силу новые требования для осуществления платежей в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Новые требования не распространяются на большинство обычных операций по переводу средств на оплату жилищно-коммунальных услуг, с целью погашения задолженности по кредиту, по осуществлению налоговых платежей и сборов, штрафных санкций в бюджеты и Пенсионный фонд и не влияют на возможность расчетов картами в торговой сети. Также требования финансового мониторинга не распространяются на переводы наличными в пределах Украины, если сумма перевода менее 5 тыс. грн.
Чтобы помочь вам разобраться с нововведениями, мы подготовили ответы на часто задаваемые вопросы.
Содержание:
1 Физические лица с открытыми счетами
1.1 Идентификация (актуализация данных)
1.2 Идентификация источников происхождения средств
1.3 Платежи
2 Физические лица без открытого счета
2.1 Идентификация
2.2 Установление источников происхождения средств
2.3 Отказ в обслуживании (подозрительные операции, не предоставление информации по запросу банка)