Джерела коштів для збільшення лімітів по особистим рахункам фізичних осіб

Шановні клієнти,

відповідно до п. 4 та п. 5 ч. 2 ст. 8  Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 361-IX від 06.12.2019р. 

(далі – Закон), «Банк зобов'язаний здійснювати належну перевірку клієнтів та забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерела коштів, пов'язаних з фінансовою(ими) операцією(ями).

Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону «Банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Для того, щоб ознайомитись з видами документів, правилами формування та отриманням, натисніть на необхідний вид джерела походження коштів, що підтверджує фінансовий стан.

НЕ змінюйте імена електронних документів, які формуються із кабінет державних органів

Документи з переліку вище можна надати у будь-яке відділення ПУМБ або заповнити форму для відправки документів.

Банком можуть бути запитані додаткові документи.

Форма для звернення
ПІБ (повністю)*
Ваш телефон*
Ваш ІПН*
Обсяг ліміту, що запитується *
Які плануються операції в поточному місяці*
Джерело коштів, за рахунок яких буде виконуватися операція*
Ваш e-mail*
Документи, щодо джерел походження коштів* (вкладати всі підтверджуючі документи по заявці до загального обмеження 25 МБ) Перетягніть сюди документи або завантажте з комп'ютера. Якщо файл у форматі ZIP, архів потрібно розпакувати та надати окремими файлами (png/jpg/doc/pdf/p7s до 7 Мб)
Не обрано
*Обов’язкові поля для заповнення
В процесі розгляду документів Банк може запитати додаткові документи
arrow-top